da Dusi Law | Dic 21, 2020 | Post
– di Laura Basso. Non rileva che il Trust sia istituito per “soddisfare i creditori” del disponente di un trust autodichiarato costituito successivamente alla revoca degli affidamenti bancari ed alla domanda di rientro dell’esposizione maturata, con la...
da Dusi Law | Dic 21, 2020 | Post
– di Mario Dusi. È pur vero che i casi di procedimenti giudiziali ex 231/2001 sono in Italia, rispetto all’effettivo potenziale, ancora numericamente pochi; venendo la norma, notoriamente, non qualificata come vero e proprio reato penalistico, viene meno...
da Dusi Law | Dic 4, 2020 | Post
– di Mario Dusi. Come noto già nel giugno 2014 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale EU il Regolamento 655/2014 del Parlamento Europeo, che istituiva la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti correnti bancari. La norma...
da Dusi Law | Nov 26, 2020 | Post
– di Mario Dusi. Con ordinanza numero 22903/2019 la Suprema Corte di Cassazione (I Sezione Civile) ha ben indicato come il rapporto di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie sia qualificabile come mandato senza rappresentanza e regoli...
da Dusi Law | Nov 25, 2020 | Post
– di Mario Dusi. Il tema del transfer price è fortemente sentito a livello UE, stante il grande numero di società che operano, anche attraverso succursali, su tutto il territorio europeo. Con sentenza dell’8 ottobre 2020 (in causa C-558/19) la Corte di...
